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县金融系统开展反洗钱业务专项培训

时间:2019-08-19 16:43:08来源:

为提高反洗钱履职水平,更好落实反洗钱义务机构反洗钱职责,8月15日,县金融系统开展反洗钱业务专项培训。人民银行宁晋支行及其辖区银行、保险、证券等29家义务机构的近百名反洗钱主管及业务骨干参加了培训。

  此次培训特邀人民银行邢台中心支行反洗钱科副科长白丽霞前来授课。白丽霞围绕国内外反洗钱形势,分别就国内外反洗钱形势和反洗钱监管历史演变,金融机构反洗钱法定义务与责任、最新反洗钱制度,国内外反洗钱案例分析,邢台辖内反洗钱现场检查发现的问题等进行了讲解,并现场解答了与会人员的问题。

  本次培训内容结合实际案例,形象生动,让全体人员对洗钱多样化的手段和目前反洗钱工作面临的严峻形势有更深刻的了解。进一步提高了全体人员对反洗钱义务机构的认识,明确了反洗钱义务机构在反洗钱工作中应承担的责任,提高了反洗钱知识水平,增强了反洗钱工作能力;促使员工进一步掌握针对洗钱活动的具体识别方式和反洗钱的上报操作方式,为做好全行的反洗钱工作,全面提升县金融系统反洗钱工作水平奠定了良好的基础。为今后反洗钱工作质量的提升打下坚实基础。


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